證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2019-020
成都市路橋工程股份有限公司
第五屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十六次會議于2019年2月26日在成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓公司六號會議室采取現場表決方式召開。會議通知于2019年2月15日以電子郵件、專人送達方式發出。本次會議由董事長劉峙宏先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，其中，獨立董事高躍先、游宏因公出差均委托獨立董事王良成代為表決。公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議并通過記名投票方式表決，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《2018年年度報告及其摘要》
《2018年年度報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-019）詳見2019年2月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
該議案需提交2018年年度股東大會審議。
（二）審議通過《2018年度董事會工作報告》
公司獨立董事高躍先、游宏、王良成向董事會提交了《2018年度述職報告》，并將在2018年年度股東大會上述職。《2018年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
該議案需提交2018年年度股東大會審議。
（三）審議通過《2018年度總經理工作報告》
與會董事認真聽取了公司總經理孫旭軍所作的《2018年度總經理工作報告》，認為該報告客觀、真實地反映了2018年度公司落實董事會及股東大會決議、管理生產經營、執行公司各項制度等方面的工作及取得的成果。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（四）審議通過《2018年度財務決算報告》
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2018年度實現營業收入27.26億元，同比增長37.15%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,132.52萬元，同比下降4.91%。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
該議案需提交2018年年度股東大會審議。
（五）審議通過《2018年度利潤分配預案》
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華審字[2019]002032號審計報告確認，2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為21,325,238.33元，母公司的凈利潤為-24,299,590.84元。依據《公司法》和《公司章程》的規定，以母公司實現的凈利潤為基礎，按 10%提取法定公積金0元，加上上年度分配后留存的未分配利潤867,478,409.44元，2018年末累計可供股東分配的利潤為843,178,818.60元。
根據2019年公司中標項目經營計劃及資金需求安排，同時為公司新中標項目做好足夠的資金準備確保持續穩定發展，公司長遠考慮股東利益，2018年度將不進行利潤分配，即不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
公司獨立董事已就 2018年度利潤分配預案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
該議案需提交2018年年度股東大會審議。
（六）審議通過《2019年度財務預算報告》
根據公司 2019年生產經營發展計劃確定的經營目標，主要財務預算指標如下：實現營業收入29億元，實現營業利潤6,000萬元。
特別提示：上述財務預算不代表公司對2019年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在一定的不確定性，請投資者特別注意。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
該議案需提交2018年年度股東大會審議。
（七）審議通過《2018年度內部控制評價報告》及《2018年度內部控制規則落實自查表》
董事會認為，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關規定，本公司內部控制于201831
公司獨立董事對公司《2018年度內部控制評價報告》發表了獨立意見。《2018年度內部控制評價報告》、《2018年度內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（八）審議通過《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》（大華核字[2019]000953號）；公司獨立董事對2018年度募集資金存放和使用情況發表了獨立意見，《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2019-022）詳見2019年2月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（九）審議通過《關于2019年度申請銀行綜合授信的議案》
《關于2019年度申請銀行綜合授信的公告》（公告編號：2019-023）詳見2019年2月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
該議案需提交2018年年度股東大會審議。
（十）審議通過《關于預計2019年度日常性關聯交易的議案》
《關于預計2019年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2019-024）詳見2019年2月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對預計2019年度日常性關聯交易發表了事前認可及獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
關聯董事劉峙宏、劉其福、向榮回避表決。
投票表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
（十一）審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務報告及內部控制審計機構，聘期一年，其報酬由公司管理層根據市場行情確定。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
該議案需提交2018年年度股東大會審議。
（十二）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》
為提高閑置資金效益，在不影響公司正常經營投標以及有效控制風險的前提下，公司（含子公司）可以使用額度不超過人民幣2億元（含）的自有資金進行現金管理，購買商業銀行、證券公司、基金公司等金融機構發行的期限不超過12個月的安全性高、流動性好、低風險的固定收益類或承諾保本型理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，即任一時點公司（含子公司）合計對外投資理財的余額不超過人民幣2億元（含）。授權期限為12個月，即2019年2月26日至2020年2月25日。授權董事長在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務總監負責組織實施。
公司獨立董事對使用自有資金進行現金管理的事項發表了獨立意見。《關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-025）詳見2019年2月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（十三）審議通過《關于第五屆董事、監事、高級管理人員任期履職考核情況及提請發放任期獎的議案》
關聯董事劉峙宏、孫旭軍、郭皓回避表決。
投票表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
2、獨立董事關于2018年年報審議相關事項的獨立意見
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一九年二月二十八日
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