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關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間：2017-05-05瀏覽量：2900次

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》。成都市武侯區(qū)人民法院于2017年5月2日作出《李勤訴成都市路橋工程股份有限公司公司決議效力確認(rèn)糾紛會(huì)談紀(jì)要（三）》，許可公司召開2016年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將2016年年度股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年5月26日（周五）14：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月25日—2017年5月26日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月25日下午3：00至2017年5月26日下午3：00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年5月22日。于股權(quán)登記日下午15：00收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司會(huì)議室

二、本次股東會(huì)審議事項(xiàng)

（1）《2016年年度報(bào)告及其摘要》

（2）《董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》

獨(dú)立董事高躍先、游宏、王良成將向本次股東大會(huì)作2016年度工作述職，本事項(xiàng)不需審議。

（3）《監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告》

（4）《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

（5）《2016年度利潤分配方案》

（6）《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

（7）《關(guān)于申請(qǐng)2017年度銀行綜合授信的議案》

（8）《關(guān)于續(xù)聘公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議公告詳見2017年4月27日巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案	√
非累積投票提案
1.00	《2016年年度報(bào)告及其摘要》	√
2.00	《董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》	√
3.00	《監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告》	√
4.00	《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
5.00	《2016年度利潤分配方案》	√
6.00	《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》	√
7.00	《關(guān)于申請(qǐng)2017年度銀行綜合授信的議案》	√
8.00	《關(guān)于續(xù)聘公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√

四、會(huì)議登記

1、登記時(shí)間：2017年5月24日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（授權(quán)委托書見附件）。

3、登記地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司證券部

信函登記地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)成都路橋證券部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

通訊地址：四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)；

郵編：610045；

傳真號(hào)碼：028-85003588。

4、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)

2、聯(lián)系人：郭皓張磊

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

附件二：委托授權(quán)書

特此公告。

成都市路橋股份有限公司董事會(huì)

二○一七年五月四日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡稱：成路投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2017年5月26日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 ；13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月25日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

附件二：

成都市路橋工程股份有限公司

2016年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對(duì)	棄權(quán)
100	總議案
2.00	《董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》
3.00	《監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告》
4.00	《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5.00	《2016年度利潤分配方案》
6.00	《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
7.00	《關(guān)于申請(qǐng)2017年度銀行綜合授信的議案》
8.00	《關(guān)于續(xù)聘公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

說明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人單位名稱或姓名：委托人證券賬戶：

委托人身份證件號(hào)碼營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：委托人持有股數(shù)：

受托人（簽字）：受托人身份證件號(hào)碼：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：簽署日期：年月日

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